Слідство стверджує, що він відмив криптовалюти на $4 млрд.
42-річному громадянину Білорусі та Кіпру Олександру Клименку, заарештованому в Латвії 21 грудня 2023 року, інкримінують зв’язки зі вже ліквідованою криптовалютною біржею BTC-e (її власником був Дмитро Харченко, співробітник МГБ «ДНР» та депутат т.з. «парламенту Новоросії»), відмивання коштів, шахрайство та ведення неліцензійного фінансового бізнесу. Шахраї-космополіти з біржі BTC-e незаконно отримали депозити на суму понад $4 млрд; а ще один учасник злочинного угруповання, Олександр Вінник, відмивав кошти, отримані від зламу іншої цифрової біржі, Mt. Gox (організували злам громадяни росії – Олексій Білюченко та Олександр Вернер). Олександра Вінника заарештували влітку 2017 року в Греції, і він отримав 5 років ув’язнення.
Олександр Клименко, очевидно, є більшою рибиною у верші правоохоронців, і перелік його «подвигів» довший. Він відповідальний за інциденти зі зламом мереж, шахрайство з використанням програм-вимагачів, схеми викрадення персональних даних і створення мережі з розповсюдження наркотиків. Його компанії «Клименка» і «Soft-FX» здавали в оренду й обслуговували сервери BTC-e у США, котрі були одним з основних способів реалізації схеми з відмивання криптовалюти. Якщо Олександра Клименка визнають винним за всіма статтями, йому загрожує максимальне покарання – 25 років позбавлення волі.
